Royalsea Casino setzt interne Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Auf dieser Seite sind die Grundsätze, die durchgeführten Prüfungen, die Mitwirkungspflichten der Kontoinhaber sowie die Folgen bei Verstößen beschrieben. Ziel ist die Unterbindung illegaler Mittelflüsse und die Sicherung der Integrität der Plattform.
Betreiber ist Firo Lod N.V. unter einer Lizenz der Kahnawake Gaming Commission. Die AML-Maßnahmen sind eng mit der Identitätsprüfung und der Zahlungsabwicklung verknüpft.
Grundsätze
Die Geldwäscheprävention orientiert sich an den Vorgaben der Kahnawake Gaming Commission sowie an anerkannten internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money-Laundering, AML) und Terrorismusfinanzierung (Counter-Terrorism-Financing, CTF).
Im Vordergrund stehen die Identifizierung der Kontoinhaber, die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldung auffälliger Vorgänge, sofern gesetzlich vorgeschrieben. Jedes Konto darf ausschließlich von der registrierten Person genutzt werden.
Identifizierung der Kontoinhaber
Die Identitätsprüfung bildet die Grundlage der Geldwäscheprävention. Vor der ersten Auszahlung werden ein amtliches Ausweisdokument, ein Adressnachweis sowie ein Nachweis zur verwendeten Zahlungsmethode angefordert. So wird sichergestellt, dass die spielende Person tatsächlich diejenige ist, die sie angibt.
Bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern kann zusätzlich ein Herkunftsnachweis der Mittel (Source of Funds) verlangt werden. Der genaue Ablauf der Prüfung ist auf der Seite Identitätsprüfung dokumentiert.
Überwachung von Transaktionen
Ein- und Auszahlungen werden fortlaufend auf Auffälligkeiten geprüft. Dabei wird unter anderem auf ungewöhnlich hohe Beträge, rasche Abfolgen von Ein- und Auszahlungen ohne entsprechende Spielaktivität sowie auf Muster geachtet, die auf eine missbräuchliche Nutzung hindeuten.
Auffällige Transaktionen können zurückgehalten, geprüft oder an die zuständigen Stellen gemeldet werden. Während einer laufenden Prüfung kann die Bearbeitung einer Auszahlung ausgesetzt werden.
Mitwirkungspflichten der Kontoinhaber
Kontoinhaber sind verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und angeforderte Nachweise fristgerecht einzureichen. Unvollständige oder verspätete Angaben können die Bearbeitung von Auszahlungen verzögern.
- Ausschließlich eigene, auf den eigenen Namen lautende Zahlungsmittel verwenden.
- Keine Konten für Dritte führen und keine Zugangsdaten weitergeben.
- Pro Person nur ein Konto eröffnen.
- Angeforderte Nachweise zur Mittelherkunft innerhalb der gesetzten Frist bereitstellen.
Die Nutzung fremder Zahlungsmittel, das Führen mehrerer Konten und unrichtige Angaben sind unzulässig und werden als Verstoß gegen die AML-Vorgaben behandelt.
Folgen bei Verstößen
Bei Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsmissbrauch oder Nutzung fremder Zahlungsmittel kann das Konto eingeschränkt oder gesperrt werden. Auszahlungen können bis zur abschließenden Klärung zurückgehalten werden.
Bestätigt sich ein Verstoß, kann das Konto dauerhaft geschlossen werden. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, erfolgt eine Meldung an die zuständigen Behörden. Guthaben aus nachweislich rechtswidrigen Transaktionen kann eingezogen werden.
Aufbewahrung der Daten
Die im Rahmen der Geldwäscheprävention erhobenen Daten werden für die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume aufbewahrt. Die Verarbeitung erfolgt nach den geltenden Datenschutzbestimmungen und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Einzelheiten zu Verarbeitungszwecken, Speicherdauer und Rechten der betroffenen Person sind in der Datenschutzerklärung aufgeführt.
Häufig gestellte Fragen
Warum verlangt Royalsea Casino einen Herkunftsnachweis?
Ein Herkunftsnachweis der Mittel kann bei höheren Beträgen oder auffälligen Mustern angefordert werden. Er dient der Geldwäscheprävention und ist gesetzlich vorgesehen.
Darf ich die Karte eines Familienmitglieds nutzen?
Nein. Zulässig sind ausschließlich eigene, auf den eigenen Namen lautende Zahlungsmittel. Die Nutzung fremder Zahlungsmittel gilt als Verstoß.
Was geschieht mit verdächtigen Transaktionen?
Sie können zurückgehalten, geprüft oder an die zuständigen Stellen gemeldet werden. Eine Auszahlung kann während der Prüfung ausgesetzt werden.
Kann ich mehrere Konten eröffnen?
Nein. Pro Person ist nur ein einziges Konto zulässig. Mehrfachkonten können zur Sperrung führen.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Für die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume. Die Verarbeitung richtet sich nach der DSGVO und ist in der Datenschutzerklärung dokumentiert.
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